Сотрудниками Службы экономических расследований ДГД по городу Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт приобретения, хранения, реализации ТОО «Х» нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.183-1 ч.1 УК РК.

В целях достижения своих преступных намерений и движимый корыстными побуждениями, направленных на получение незаконной материальной выгоды гражданин Республики Казахстан являясь директором данного ТОО, в период времени с 12.03.2013 года по 04.03.2014 года включительно на основании заключенных договоров с несколькими компаниями, реализовал незаконно приобретенные нефтепродукты (мазут марки М-100) без сопроводительных и других документов, у неизвестных поставщиков.

В последующем, гражданин РК для достижения своего преступного умысла и придания законности сделкам по приобретению нефтепродуктов без документов у неустановленных следствием лиц, отразил данное ТОО в качестве поставщика мазута в бухгалтерском и налоговом учетах  другой компании, то есть незаконно использовал фиктивные первичные бухгалтерские документы, оформленные от имени данного ТОО, в целях придания легальности своим действиям по незаконному приобретению мазута у не установленных следствием лиц.

В соответствии с заключением специалиста, сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет данного ТОО за реализацию мазута в период времени с 18.12.2013 года по 04.03.2014 года составила 177 366 650 тенге.

В июне 2018г. уголовное дело окончено производством и рассмотрено Турксибским районным судом города Алматы.

Приговором Турксибского районного суда города Алматы руководитель данной компании признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ст.183-1 ч.1 УК РК с назначением ему наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.