Установлено, что ТОО «M» на системной основе из КНР в Республику Казахстан автомобильным транспортом завозились товары народного потребления путем недостоверного декларирования, то есть стоимость и количество заявленных товаров  в декларациях на товары не соответствовали фактически ввозимым товарам.

В настоящее время, установленная таможенная стоимость      незадекларированных товаров составляет более 1,4 млрд. тенге.

Службой экономических расследований ДГД по г.Алматы возбуждено уголовное дело по статье 234 части 2 пункта 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

По уголовному делу назначена судебно-товароведческая экспертиза, устанавливаются фигуранты и причастные лица к  совершению данного преступлению, а также проводятся все необходимые следственные действия.  

 В настоящее время проводится досудебное расследование