«СПЕЦНАЗ» НЕ ДРЕМЛЕТ

                   ИЛИ ХРОНИКА ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

   В настоящее время в соответствии  с приказом руководителя ДГД по г. Алматы «О создании мобильных групп» проводится ряд мероприятий по мониторингу и анализу товаров, поступивщих из КНР и Киргизской Республики. Работа мобильных групп  осуществляется в круглосуточном режиме из состава сотрудников Службы экономических расследований, таможенного и налогового блоков. Мобильные группы со дня основания проделали определенную работу в части выявления ввоза  контрабандного груза. При этом, взяты на особый контроль все вьездные дороги направленные на территорию города. После нескольких крупных выявлений, среди участников ВЭД данная группа быстрого реагирования называется «спецназом».

Итак,  28.01.2016 года мобильной группой совместно с сотрудниками УГД по Алатаускому району г. Алматы в районе рынка «Ожет» была задержана автомашина марки «Мерседес-Бенц» г.н. 030 SAA/05, под управлением водителя Керимбакиева   Р., груженная товарами народного потребления перемещенных с КНР в г. Алматы через МЦПС «Хоргос», без подтверждающих товаросопроводительных документов. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР и по нему  проводится досудебное расследование.

 На основании полученной информации, были приняты меры по установлению физических лиц и аффилированных с ними компаний, которые в свою очередь способны к осуществлению контрабандного ввоза товаров. В  ходе проведенной работы сотрудниками мобильной группы были получены сведения, что компанией ТОО «Paritet-Build» будет осуществлен ввоз товаров из КНР с указанием в товаросопроводительных документах недостоверных сведении по занижению таможенной стоимости и  классификации товаров по ТН ВЭД. Таким образом, было установлено, что таможенное оформление товаров будет осуществлено на т/п «Алмалы-ЦТО».  В связи с этим все экспортно-импортные операции, осуществляемые  данной компанией были взяты на строгий контроль.

Полученная информация не заставила себя долго ждать.  Итак, 04.02.2016 года  на СВХ «Назар Групп» из КНР прибыли две автомашины с товарами в адрес компании ТОО «Paritet-Build». В обеих автомашинах были заявлены товары народного потребления (рюкзаки, жилетки, электронные часы, ценникодержатель и т.д.). В тот же день сотрудниками мобильной группы ДГД по городу Алматы совместно с сотрудниками Управления таможенного досмотра был произведен тотальный досмотр товаров заявленных по ДТ № 55307/050216/0002228 находящихся в автомашинах с гос. номерами B564HMO/1741BF, B532 FKO /1541 BF. В ходе досмотра были выявлены незадекларированные в таможенном отношении товары в  крупном размере. Общая таможенная стоимость незадекларированных товаров составило 31 млн. 459 тыс. 884 тенге, а сумма подлежащих уплате таможенных платежей и налогов составило 10 млн.353 тыс.983 тенге.

17.02.2016        года по данному факту в отношении ТОО «Paritet-Build»возбуждено уголовное дело по ст. 234 ч. 1 УК РК и в настоящее время проводится досудебное расследование.  

      08.02.2016 года   на СВХ «Жибек жолы юг» прибыл железнодорожный контейнер FSCU № 9445911 с товарами в адрес ТОО «Step advertising agency». По данной компании также имелись сведения о возможном факте недостоверного декларирования товаров. Согласно транзитной декларации        №39852303/260116/0005307 были заявлены товары народного потребления (скобы для степлера, люстры, фурнитура для мебели и т.д.) в количестве 953 мест, общим весом 26032 кг, общей таможенной стоимостью 21766 долларов США. По результатам досмотра также выявлены излишки задекларированных в транзитной декларации товаров общим весом 3532,2 кг., в количестве 183 мест. Согласно расчетов УТН и СПТ, таможенная стоимость незадекларированных товаров составило 03 млн. 232 тыс.075 тенге, а сумма подлежащих уплате таможенных платежей и налогов составило 791 тыс. 563 тенге. Данный факт также был зарегистрирован в ЕРДР за № 167500121000171 от 10.02.2016 года, по которому в настоящее время проводится досудебное расследование.

10.02.2016         принимая во внимание, что в действиях вышеуказанных компании ТОО «Paritet-Build» и ТОО «Step advertising agency» усматривались признаки уклонения от уплаты причитающихся таможенных платежей и налогов. Также было принято решение о дополнительном проведении в отношении последних хронометражного обследования сотрудниками налогового подразделения ДГД по г. Алматы.

       18.02.2016 года на СВХ «International logistics corporation» находящегося в зоне деятельности ДГД по г. Алматы из КНР прибыли два железнодорожных контейнера с товарами в адрес компании ТОО «Vlaanderen kazakhstan». В обоих контейнерах были заявлены товары народного потребления {подушки, полотенце, комплект постельного белья и т.д.).  После чего 22.02.2016 года представителями компании в лице брокеров, были поданы товаросопроводительные документы на груз, для производства таможенного оформления по ДТ № 55308/220216/0000599 в режиме «Выпуск товаров для свободного обращения» на таможенный пост «Иле-ЦТО». Далее сотрудниками мобильной группой ДГД по г. Алматы совместно с сотрудниками Управления таможенного досмотра и Управления расследований правонарушений в налоговой и таможенной сфере СЭР были досмотрены товары, находящиеся в железнодорожном контейнере № GESU 4488562 и № GESU 4430684. По результатам досмотра были выявлены излишки задекларированных в таможенном отношении товаров общим весом 2513 кг., в количестве 34 мест.

    Кроме того, при проведении  рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение сквозного контроля за перемещаемыми грузами с Кыргызской Республики и России от поставщиков до конечного получателя товаров, мобильной группой осуществлялся контроль на экологическом посту ДПС «АЯН» за грузовыми автомашинами въезжающими в г. Алматы. За указанный период был осуществлен контроль и проверка документов на 42 компании получателей грузов, зарегистрированных в г. Алматы. По всем указанным компаниям материалы были переданы в налоговые подразделения для проведения хронометражного обследования.

На настоящее время в отношении ТОО «SNV BIZ GROUP», по результатам проведенного хронометражного обследования было доначислено НДС на общую сумму 4 млн. 662 тыс.900 тенге.

Кроме того, указанная компания за нарушение сроков подачи декларации по косвенным налогам, была привлечена к административной ответственности в порядке ст. 287 ч. 1 КРК об АП в виде штрафа на общую сумму 1 млн. 398 тыс. 900 тенге. По остальным компаниям хронометражное обследование в настоящее время не завершено.         

В связи с изложенной информацией, а также в случаях выявления фактов подобных нарушений со стороны участников ВЭД, просим оказать содействие и сообщить о данных нарушениях по телефону доверия: 279 29 56.

  Пресс служба Департамента государственных доходов по городу Алматы.