ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ...

или «чужие» среди своих

В последние дни января в ДГД по г.Алматы обратился директор одного из ТОО с жалобой в отношении бухгалтера ТОО и лиц по имени «Куаныш» и «Арман», представляющихся сотрудниками ДГД по г.Алматы и требующих от него 6 миллионов тенге за не привлечение к уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов. Руководство ДГД по г.Алматы среагировало незамедлительно и управлению внутренней безопасности ДГД по г.Алматы поручено разобраться с жалобой. 
В результате своевременного проведения масштабных мероприятий и негласных следственных действий, сотрудниками Управления установлено, что 25.01.2016 года в Товарищество пришли двое молодых парней азиатской внешности и представились сотрудниками СЭР ДГД по г.Алматы по имени «Куаныш» и «Арман», при этом указали директору компании что его компания имела взаимоотношения с несколькими компаниями, которые якобы решением суда признаны лжепредприятиями, в результате чего у него имеется задолженность в сумме 29,2 млн. тенге, и в отношении него будет возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты нлогов.
После ухода указанных лиц, бухгалтер ТОО предложила своему шефу «гладко» решить вопрос с сотрудниками СЭР ДГД по г.Алматы без возбуждения уголовного дела за 15 миллионов тенге.
26.01.2016 года «Куаныш» позвонил директору ТОО, где требуемая сумма была спущена с 15-ти до 6 миллиона тенге, при этом денежные средства необходимо передать через бухгалтера Н.
Через некоторое время бухгалтер позвонив директору сообщила, чтобы он готовил деньги в сумме 6 миллионов тенге, из которых в срочном порядке необходимо 3 миллиона тенге немедленно, а остальные 3 миллиона тенге можно отдать позже.
В ходе проведения оперативных мероприятий выяснилось, что лицо, представлявшееся от имени «Куаныш» является сотрудником УГД Ауэзовского района по городу Алматы, являющимся знакомым главного бухгалтера ТОО.
02.02.2016 года в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, после получения от директора ТОО денежных средств в сумме 3 миллиона тенге и 1 440 000 тенге частично эмитированных (муляж), задержана бухгалтер ТОО, которая, предназначенные денежные средства якобы намеревалась передать сотрудникам СЭР ДГД по г.Алматы «Куаныш» и «Арман».
Из чего следует, что главный бухгалтер ТОО, сотрудник УГД по Ауезовскому району, лицо по имени «Арман», в группе лиц по предварительному сговору, путем вымогательства под предлогом не проведение налоговой проверки и не привлечения к уголовной ответственности ТОО, пытались завладеть денежными средствами директора ТОО в сумме 3 миллиона тенге.
В настоящее время все причастные лица задержаны и водворены в ИВС ДВД по г.Алматы.
Это не первый случай выявления сотрудниками Управления фактов мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками службы экономических расследований и вымогающих денежные средства с предпринимателей.
Управлением внутренней безопасности и дальше будет проводиться мероприятия, направленные на пресечение и выявление коррупционных правонарушении со стороны должностных лиц ДГД по городу Алматы. 
В случае столкновения с подобными ситуациями необходимо незамедлительно обращаться в УВБ ДГД по городу Алматы. Телефоны: 272 40 34, 272 38 41, 272 40 77.